KYC/LCB-FT

ENTRER EN RELATION AVEC VOS CLIENTS

LE RECUEIL D’UPSIDEO©


Outil innovant de connaissance client s’appuyant sur les dernières dispositions réglementaires : alertes d’incohérence, relances automatiques et traçabilité probante.




LA LAB D’UPSIDEO©


Pour les conseillers et les courtiers Cartographie des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme : niveaux de risque et de vigilance, mesures complémentaires et tableaux de bord.

Pour les entreprises d’investissement et compagnies d’assurance Cartographie des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme à l’entrée en relation et durant la vie du compte.
Niveau de risque évalué en fonction des flux, de la catégorie du client et des informations extraites de bases de données expertes.

Grâce au Recueil d'UPSIDEO©, limitez les risques de non-conformité et de litige en cas de contrôle et consacrez davantage de temps à vos clients.


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Avec la LAB d'UPSIDEO©, respectez vos obligations de connaissance de vos clients et suivez en temps réel les mesures de vigilances complémentaires à effectuer.


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Le Recueil d'UPSIDEO© et la LAB d'UPSIDEO© sont compatibles avec vos outils existants: vous bénéficiez d'un module d’import-export de vos données clients, de liens avec votre CRM, ou d'autres outils internes.





Fonctionnalités :

Recueil d’Upsideo

Questionnaire relatif au client sans auto-évaluation

Alertes d’incomplétude et d’incohérence

Demandes de mise à jour automatique avec envoi groupé aux clients

Documents réglementaires en ligne (document d’entrée en relation, lettre de mission, rapport écrit de mission)

Signature électronique

Traçabilité probante

Coffre-fort électronique (Tiers archiveur certifié)

LAB d’Upsideo

Un tableau de bord de suivi de la cartographie des risques

Les mesures de vigilance complémentaires ou renforcées à mettre en place

Un questionnaire en ligne

Un mécanisme de rappel automatique des mises à jour à effectuer.

Une traçabilité probante

Pour qui :

Banques

Compagnies d'assurances

Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendant

Sociétés de Gestion

Courtiers en ligne

Promoteurs FIP/FCPI/SCPI

Plateformes dédiées aux CGPI

Etablissements de crédit

Sociétés immobilières

Mentions légales

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