OUVERTURE DE
COMPTE BANCAIRE

SOUSCRIPTION DE
CONTRAT D’ASSURANCE VIE

L’application permet de dématérialiser l’ouverture de comptes bancaires (compte titres, PEA) et la souscription de contrats d’assurance vie.


Elle gère intégralement les échanges propres à une relation de type BtoBtoC
(Etablissement financier/Assureur/Conseiller/Courtier/Client final).

Elle intègre les règles de complétudes pour les personnes physiques et les personnes morales suivant la nationalité et le pays de résidence.

Elle peut s’interfacer avec votre CRM et vos systèmes de contrôle PPE et sanctions.

Elle gère également les transferts en masse dans le cadre d’un changement de teneur de compte/dépositaire.



Fonctionnalités :

Saisie en ligne du dossier d’ouverture de compte ou de souscription du contrat

Gestion des dossiers pour les personnes physiques et les personnes morales

Multi titulaires/souscripteurs

Gestion des documents (CNI, passeport, justificatif de domicile, Kbis, bilans etc.) pour les personnes physiques et les personnes morales

Reconnaissance optique de document pour le contrôle de la validité des pièces

Génération des documents FATCA/EAI

Suivi en temps réel de l’état d’avancement des dossiers

Signature électronique

Archivage électronique

Pour qui :

Banques

Compagnies d'assurances

Courtiers en ligne

Plateformes dédiées aux CGPI

Etablissements de crédit

Sociétés immobilières

Mentions légales

Upsideo, 89, boulevard Malesherbes, 75008 PARIS - SAS au capital de 15.000 € - RCS Paris B 538 768 003